Redacción.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes en el Aeropuerto de Barajas a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, la que es considerada la plataforma financiera del cibercrimen.

En la denominada operación «Arthur», la que ha sido la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada de forma conjunta por la Policía Nacional española y las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que ha conllevado la detención y registros de manera simultánea en varios países, han caído los dos máximos responsables de la plataforma, Budovsky y su lugarteniente, que le acompañaba cuando fue detenido en Barajas. Llegaban de un vuelo de Marruecos y se dirigían a Costa Rica, donde ambos residen.

En total han sido detenidas 5 personas en el marco de esta operación internacional: dos en Nueva York, una en Costa Rica y dos en España.

Esta empresa habría realizado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares procedentes de diferentes delitos.

EEUU solicitó la colaboración de España
Agencias estadounidenses iniciaron hace años una investigación sobre Liberty Reserve, empresa de Costa Rica que funcionaba como sistema de pago electrónico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos (fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros).

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, ya que estos mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.

Al recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, agentes de la Policía Nacional iniciaron gestiones de investigación que han culminado con la localización y detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su “número dos” de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.